Шатен П-Л., Макдауэл Дж., Муссе С. и др: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Артикул: p658156
Купили 30 раз
О товаре
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Над созданием книги трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.
Характеристики
- Автор:
- Шатен П-Л., Макдауэл Дж., Муссе С. и др
- Серия:
- Библиотека Всемирного Банка
- Раздел:
- Правоохранительные органы
- Издательство:
- Альпина
- ISBN:
- Год издания:
- 2015
- Количество страниц:
- 316
- Переплет:
- Мягкий (3)
- Формат:
- 163x234 мм
- Вес:
- 0.51 кг
Отзывов ещё нет — вы можете быть первым.
Дарим до 50 бонусов за отзыв