Шатен П-Л., Макдауэл Дж., Муссе С. и др: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Артикул: p658156
Характеристики
- Издательство: Альпина
- Серия: Библиотека Всемирного Банка
- Год издания:2015
- Жанр: Правоохранительные органы
- ISBN:978-5-9614-1466-0
- Переплет: Мягкий (3)
- Формат: 163x234 мм
- Общий тираж: 1500
- Вес: 510 г
Описание
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Над созданием книги трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические и практические вопросы банковского надзора. В книге собраны лучшие методы надзора за банковским сектором, призванные помочь государствам привести свои финансовые системы в соответствие с международными стандартами. Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.